EmbargoAgent

…präventive und
effiziente Embargoprüfung.

Der EmbargoAgent dient der Embargoüberwachung. Sie können ihn als Inhouse-Lösung nutzen oder den EA-Onlineservice wählen. Er beinhaltet den automatisierten Abgleich (Embargoscreening) der relevanten Daten und Vorgänge Ihres Unternehmens mit den Sanktionslisten der EU bzw. US-Regierung. Der EmbargoAgent ist Ihr Instrument, um sicher, transparent und mit minimalem Aufwand entsprechende Anti-Terror Compliance zu gewährleisten. Er profitiert von seinem intelligenten Prüf-Algorithmus, seiner flexiblen Konfigurierbarkeit und seiner Einfachheit.

Die Software berücksichtigt die jeweils aktuellsten Sanktionslisten zur Embargoprüfung wie z.B.

  • EU VO 2580 /2001 und EU VO 881 /2002
  • US-Sanktionslisten (DPL, EL, SDN (OFAC), UVL)



Einsatzgebiete

  • Prüfung von Kunden-/Lieferanten-/Mitarbeiterstammdaten
  • Exportkontrolle (Einbindung in Atlas-Verfahren /Zoll)
  • Kontaktdaten (z.B. aus Outlook)



Spezielle Funktionen

  • CDA-Prüfalgorithmus für Sanktionslisten Screening
  • Wahlweise Online-, Batch- oder Deltaprüfung
  • Fuzzy-Suche
  • GoodGuy-Listen
  • Konfigurierbarkeit der Prüfregeln
  • Eskalationsmanagement
  • Mandantenfähigkeit
  • Einfachste Bearbeitungsfunktionen
  • Reportingfunktionalität
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