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EmbargoAgent…präventive und effiziente Embargoprüfung

Der EmbargoAgent dient der Embargoüberwachung. Sie können ihn als Inhouse-Lösung nutzen oder den EAOnlineservice wählen. Er beinhaltet den automatisierten Abgleich (Embargoscreening) der relevanten Daten und Vorgänge Ihres Unternehmens mit den Sanktionslisten der EU bzw. US-Regierung. Der EmbargoAgent ist Ihr Instrument, um sicher, transparent und mit minimalem Aufwand entsprechende Anti-Terror Compliance zu gewährleisten. Er profitiert von seinem intelligenten Prüf-Algorithmus, seiner flexiblen Konfigurierbarkeit und seiner Einfachheit.

Die Software berücksichtigt die jeweils aktuellsten Sanktionslisten zur Embargoprüfung, wie z.B.

  • EU VO 2580 /2001 und EU VO 881 /2002
  • US-Sanktionslisten (DPL, EL, SDN (OFAC), UVL)

Einsatzgebiete

  • Prüfung von Kunden-/Lieferanten-/Mitarbeiterstammdaten
  • Exportkontrolle (Einbindung in Atlas-Verfahren /Zoll)
  • Kontaktdaten (z.B. aus Outlook)

Spezielle Funktionen:

    • CDA-Prüfalgorithmus für Sanktionslisten Screening
    • Wahlweise Online-, Batch- oder Deltaprüfung
    • Fuzzy-Suche
    • GoodGuy-Listen
    • Konfigurierbarkeit der Prüfregeln
    • Eskalationsmanagement
    • Mandantenfähigkeit
    • Einfachste Bearbeitungsfunktionen
    • Reportingfunktionalität
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